助伊朗洗錢違制裁令 美國起訴土耳其國營銀行

出版時間:2019/10/16 07:22

美國聯邦檢察官周二(15日)宣布起訴土耳其國營人民銀行(Halkbank)詐欺、洗錢和違反制裁令等6項罪名。檢察官指,人民銀行參與一項涉及數十億美元的密謀計劃,協助伊朗逃避經濟制裁。

起訴書指出,人民銀行在2012年至2016年間執行一項秘密計劃,允許伊朗利用複雜的傀儡組織網路,將出售石油與天然氣給國際市場的收益存入該行,伊朗政府隨後再用這筆錢購買黃金。

檢察官指,人民銀行非法轉移了約200億美元的伊朗受限制資金。這項計劃在伊朗和土耳其高官的保護下進行,其中一些人收受高達數千萬美元的賄賂。檢方將尋求強制沒收人民銀行的金錢與財產。

助理司法部長迪莫斯(John Demers)在宣布起訴書的聲明中稱,「這是我們看過最嚴重的違反伊朗制裁令的行為之一。」他補充,人民銀行「非法讓伊朗獲取數十億美元的資金,同時欺騙美國監管機構」,因此違反制裁令。

美國檢察官已就此案起訴9人,包括人民銀行副執行長阿提拉(Mehmet Hakan Atilla)。阿提拉被控協助德黑蘭逃避石油收益制裁,在去年被定罪並判刑。他起初不認罪,後來承認參與這項密謀逃避經濟制裁計劃,並成為美國政府證人。

阿提拉的定罪有賴於土耳其-伊朗黃金交易商札拉布(Reza Zarrab),他的證詞表明阿提拉是這項密謀計劃的主要組織者,而證詞更影射時任土耳其總理、
現任土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)也參與其中。不過艾爾段一再否認指控,稱土耳其並未違反制裁令。(盧宥竹/綜合外電報導)

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