潤寅詐貸案如滾雪球 女會計涉串供遭聲押獲准

出版時間:2019/11/16 21:24

檢調偵辦潤寅詐貸350億元案,近日積極追查共犯,在分析查扣的相關卷證資料後,懷疑潤寅的會計長莊雁鈞等8名潤寅員工也涉案,甚至還幫忙老闆湮滅相關證據,並協助製作不實文件向銀行申貸。台北地檢署昨指揮北機站約談莊女等8人到案釐清,訊後有6名員工以20萬元至50萬元交保,1證人請回,但莊女因有串供、滅證之虞,遭檢方聲押禁見獲准,全案羈押人數目前共21人。而檢方認為羈押中的潤寅千金楊宇晨仍有部分疑點未交代清楚,已向北院聲請延押,下周一(11/18)北院將召開延押庭。

據悉,會計長莊雁鈞因為在潤寅工作超過7年,負責許多假交易的往來,加上她2017年離職後卻仍與潤寅相關被告聯繫,因此被檢方認定有串供、滅證之虞今下午聲押獲准。而潤寅的員工吳靜宜和陳姵妤20萬元交保、施娟娟和陳佳寧50萬元交保、沈珍芙和張家珊30萬元交保。

潤寅是經營逾25年的紡紗業進出口貿易商,資本額3.29億元,主營產品為工業化纖,包括紡織用紗、工業用紗等,客戶來自世界各地,除國際輪胎大廠米其林、普利司通,也與多家上市櫃公司長期有業務往來。

檢調查出,潤寅負責人楊文虎夫妻涉與廠商勾結,以不實的應收帳款單據向銀行申請貸款,從2011年起陸續向王道等13家銀行詐貸超過350億元。檢調發動首波搜索約談後,懷疑和潤寅交易的福懋實業、新纖和台化、南亞塑膠、中纖等合作企業,明知和潤寅的交易不實,卻謊稱會支付帳款,涉嫌配合潤寅向銀行詐貸,且這些合作廠商的承辦人從中向潤寅收取上百萬元佣金,直到最後紙包不住火,楊文虎、王音之夫婦才在案發前逃亡美國,已遭北檢通緝。

檢方先前已陸續對潤寅千金楊宇晨、王音之的胞弟王振賢、新纖營業部部長李智剛、台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、福懋課長王博民、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢、福懋越南廠經理王憲璋,星榮公司負責人蕭良政、潤寅秘書林亦如、潤寅財務莊淑芬、潤寅財務經理張力方,及疑似幫忙洗錢的水果行業者蕭炯桂、南亞採購經理蔡敏賢、綿春纖維協理歐增亭、大宇紡織採購姚旭隆、泰豐前員工謝國清、中纖營業部主任黃俊義、中纖副總劉永達共20人,向法院聲請羈押禁見獲准。(吳珮如/台北報導)
 

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