嘉義地下匯兌80億元案 檢警再逮一嫌

出版時間:2019/11/03 22:16

嘉義地檢署偵辦嘉義市吳姓夫婦涉嫌地下匯兌80億元案,今日又在台北市查獲一名劉姓男子涉案,經嘉義地檢署聲請羈押,最後法院裁定劉男羈押禁見。
 
嘉義地檢署今年8月破獲重大地下匯兌案,查扣現金2.4億元,逮捕台商吳承霖、陳玟叡夫妻,兩人現仍收押。檢調繼續追查案情,上月再掌握該集團同夥黃文鴻也涉案,不過黃男經檢方向嘉義地院聲請羈押,但被以程序不符未准,黃男獲釋後即落跑無蹤,檢方已於9月16日對他發布通緝令。
 
檢調追查,以吳承霖(45歲)、黃文鴻(40歲)為集團主嫌,兩人分工,由吳處理中南部客戶,黃則負責北台灣市場;檢警清查帳冊更發現,該集團的客戶不僅是台商,還有律師、民意代表等橫跨政、法及商界行業人士。
 
嘉義地檢署除了逮捕吳男夫婦,隨後又逮捕從事地下匯兌金額約5億元的集團成員孫姓女子,日前已向法院聲請羈押獲准,不過也發現,目前遭通緝的黃文鴻也涉入此案,且一名劉男也涉入地下匯兌案。
 
這幾天,嘉義地檢署再指揮臺南市調查處持搜索票,至劉姓男子位於臺北市住處搜索並拘提劉男到案。
 
嘉義地檢署發現,劉男與吳承霖夫妻等人,自106年12月間起,分別在台北市及嘉義市等處,從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣匯兌,並由吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣某處,截至目前為止,共計收取、支付金額高達80餘億元。
 
檢察官陳靜慧經漏夜訊問被告劉男後,認其涉犯銀行法第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押、禁見,並於翌日下午蒞庭論告,終獲法院支持,裁定劉男羈押、禁見。(王智勇/嘉義報導)

台商吳承霖涉嫌地下匯兌80億元,目前仍被羈押。資料照片
台商吳承霖涉嫌地下匯兌80億元,目前仍被羈押。資料照片

負責北台灣市場的黃文鴻(40歲)沒被羈押,隨即落跑,目前仍遭通緝中。資料照片
負責北台灣市場的黃文鴻(40歲)沒被羈押,隨即落跑,目前仍遭通緝中。資料照片

警方今年8月在大埔山區的一棟三合院平房找到2.4億元現金。王智勇
警方今年8月在大埔山區的一棟三合院平房找到2.4億元現金。王智勇

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