1人中10多張發票有詭 假商行變造發票!3年詐國庫1500萬

出版時間:2019/10/30 18:49

(更新:新增過音影片)

買彩券包號的概念嗎?彰化地檢署破獲首宗購買大量二聯式發票詐領獎金案!檢方接獲財政部中區國稅局通報,查獲曾姓男子(34歲)、盧姓男子(33歲)涉嫌虛設公司行號,向國稅局每期購買數百萬張發票,每期中獎號碼公告後,核對空白統一發票號碼,篩選出中獎發票後,再打印假消費內容的小額統一發票,並向超商、悠遊卡方式等兌獎,3年來已獲利1500萬元。據了解,嫌犯非常狡猾,不僅找來大批人頭,且每人每家店只能兌獎1到3張,還指定店家,上萬元大獎都是主嫌兩人自己對獎,全案是因一名人頭一次兌換10多張發票而被發現異常。
 
彰化地檢署動員主任檢察官吳宇軒、檢察官施教文、賴政安、余建國、戴連宏指揮彰化縣警察局刑警大隊、科偵隊、和美、彰化、員林分局,會同財政部中區國稅局人員等,共動員數百人次偵辦、核對後查獲,並當場查扣8百多箱空白發票、發票打印機、不實開立發票及空白發票等證物,共傳訊12名嫌犯到案,並發現人頭可能破百人,盧男聲押獲准,曾男10萬元交保。
 
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出,彰檢接獲通報有虛設公司大量開立不實小額發票詐領獎金,包括國稅局動用數百人次,全靠人力方式一一比對出異常提領發票,昨天針對該公司7家虛設行號處所及嫌犯住處共18處進行搜索,傳訊12名嫌犯,該公司涉嫌先購買大量發票,待開獎後篩出中獎發票,再打印出未實際交易的小額消費金額,由該集團成員分散到各地兌領。
 
葉建成指出,該集團自2016年11月間至今,兌領發票已達59203張,兌領金額從200元至20萬元不等,總計不法獲利金額高達1千596萬5800元,檢方認為該集團成員違反《組織犯罪條例》、《商業會計法》及《刑法》加重詐欺等罪嫌,犯嫌重大,其中主嫌曾男、盧男2人,以有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞,向法院聲請羈押禁見。今天凌晨法官諭知被告盧男裁押,曾男交保10萬元;另楊、吳、魏等3嫌諭知交保10萬元,另有7嫌犯交保2萬元。
 
檢方指出,該公司旗下虛設7家加水站,在今年7、8月就向國稅局購入170萬張空白發票,花費約24萬4800元,加上每個加水站5%營業稅約1萬元,成本約30萬元,經篩選出中獎發票號碼後,在打印上10元、20元的假消費面額發票,就中了220萬元統一發票獎金,獲利驚人,今年9、10月又買進200萬張空白發票,所幸及時被查獲,否則將嚴重侵蝕國庫,也破壞兌獎公平性。
 
財政部中區國稅局表示,今年中接獲超商店員反映,常有特定人不定時持多張中獎發票到超商兌獎,且均為同一家公司的加水站所開立,但發票申報銷售額平均下來卻只有1至3元不等,國稅局用「國稅管理運用稅務系統」大數據進行全面分析,發現共有7家公司有相同異常情形,經彰檢「租稅犯罪查緝平台」聯合查獲7家人頭公司申請二聯式收銀機統一發票,統一發票開獎後,再偽開發票,人頭兌獎1張可獲佣金40元,並由車手安排領獎路線,每家超商僅兌領1至3張發票獎金以逃避查緝。(鄧惠珍、俞泊霖/彰化報導)

發稿時間:14:26
修改時間:18:49

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檢動員上百人加班1個多月 上億張中獎發票挑罪證

彰檢會同國稅局等單位破獲首宗利用二聯式發票詐財案。彰化地檢署提供
彰檢會同國稅局等單位破獲首宗利用二聯式發票詐財案。彰化地檢署提供

嫌犯虛設公司行號購入大量空白發票。彰化地檢署提供
嫌犯虛設公司行號購入大量空白發票。彰化地檢署提供

彰檢現場查扣8百多箱空白發票。彰化地檢署提供
彰檢現場查扣8百多箱空白發票。彰化地檢署提供

嫌犯虛設公司行號購入大量空白發票並標註編號,待開獎後再找出得獎號碼兌獎。彰化地檢署提供
嫌犯虛設公司行號購入大量空白發票並標註編號,待開獎後再找出得獎號碼兌獎。彰化地檢署提供

檢方查扣空白發票與打印機、悠遊卡等證物。彰化地檢署提供
檢方查扣空白發票與打印機、悠遊卡等證物。彰化地檢署提供

彰檢會同國稅局等單位破獲真發票詐財案。彰化地檢署提供
彰檢會同國稅局等單位破獲真發票詐財案。彰化地檢署提供

彰檢查獲嫌犯購入的大批空白發票。俞泊霖攝
彰檢查獲嫌犯購入的大批空白發票。俞泊霖攝

檢警查獲兌獎的中獎發票與悠遊卡。俞泊霖攝
檢警查獲兌獎的中獎發票與悠遊卡。俞泊霖攝

檢警查獲大批空白發票。俞泊霖攝
檢警查獲大批空白發票。俞泊霖攝

檢警查獲發票打印機。俞泊霖攝
檢警查獲發票打印機。俞泊霖攝

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