潤寅詐貸350億 負責人貼身秘書等7人遭收押

出版時間:2019/10/09 02:28

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案,發現潤寅公司從至少從2011年開始利用不實的應收帳款資料向銀行申請貸款、借新還舊,受害銀行統計,總共遭潤寅詐貸超過350億元,呆帳超過百億元,檢調深入追查,發現潤寅過去與包括福懋實業(1434)、新纖(1409)和台化(1326)等公司有業務往來,3公司疑似開立不實發票供潤寅詐貸,而曾任法官的律師黃呈熹疑似幫助洗錢,檢察官在將黃男以100萬交保後,另依違反《銀行法》等罪,向法院聲押潤寅負責人楊文虎夫婦貼身秘書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢,星榮公司負責人蕭良政等7人獲准,新纖公司員工李智剛則獲無保請回。

台北地院原訂昨天下午3時30分審理,開庭前竟發生律師將影印卷宗拿到法院外影印的插曲,檢警立刻到影印店把影印卷宗帶回後,法官因此直到傍晚才開庭訊問林女等8人,直到今天凌晨1時許,當庭諭知林女等7人收押禁見,僅李智剛無保請回。

法官裁定指出,林奕如等7人犯罪嫌疑重大,且尚有共犯在逃,部分被告有湮滅證據之舉,有羈押原因與必要,而李智剛因現有證據無法認定他犯罪嫌疑重大,不符羈押要件,因此駁回檢方聲請,無保請回。

檢調查出,資本額3.29億元的潤寅,主營產品為工業化纖,包括紡織用紗、工業用紗等,因潤寅從事貿易業逾25年,客戶來自世界各地包含國際輪胎大廠米其林、普利司通,也與多家上市上櫃公司長期業務往來,包括台塑集團旗下的福懋、台化、南亞等。
 
檢調初步調查原本以為負責人楊文虎、王音之夫妻倆從2016年3月起,以不實應收帳款向王道、星展、台企等銀行詐貸84億多元,但隨著受害銀行追溯先前貸款資料,進一步統計詐貸金額發現竟然超過350億元,不法金額僅次力霸掏空案的731億元。
 
檢調認為潤寅涉嫌違反《銀行法》、《商業會計法》、《稅捐稽徵法》,但案件爆發前,夫妻倆在今年6月1日出境香港,疑畏罪潛逃,台北地檢署已於今年8月21日對兩人發布通緝,通緝時效20年。(吳珮如、呂志明、張欽/台北報導)

曾任法官的律師黃呈熹。吳珮如攝
曾任法官的律師黃呈熹。吳珮如攝

新纖公司員工李智剛,因檢方無法證明犯罪嫌疑重大,獲法院裁定無保請回。呂志明攝
新纖公司員工李智剛,因檢方無法證明犯罪嫌疑重大,獲法院裁定無保請回。呂志明攝

台化副處長姜祖明。呂志明攝
台化副處長姜祖明。呂志明攝

福懋課長歐兆賢。呂志明攝
福懋課長歐兆賢。呂志明攝

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