詐騙集團周遊列國在美吃鱉 豪奢主嫌名車美鑽名錶全遭查扣

出版時間:2019/08/28 23:25

台中檢調單位追查鍾志豪為首腦的跨國電信詐騙集團,2年前從智利、匈牙利、北賽浦路斯一路追到美國,查出該集團短短2個月內就成功詐騙中國民眾高達9000多萬元,今年6月首次透過台美司法互助破獲位於洛杉磯的機房,並陸續遣送20名共犯回台受審,檢調並在鍾嫌及其薛性女友住處查扣法拉利、瑪莎拉蒂等名車和價值700萬元的AP錶、1克拉鑽戒和20餘個名牌包,但兩人趁機落跑,近日恐遭通緝。

調查局台中市調查處下午召開記者會,副主任顏志娟表示,2年前市調處接獲情資,顯示30幾歲的鍾男與薛姓女友招攬年輕成員赴海外從事電信詐欺,由檢察官張聖傳、謝珮汝、侯詠琪等人指揮追查該詐騙集團。

由於受限台灣與其他國家交涉司法互助不易,檢調人員前腳到,該集團後腳溜,一直到今年4月得知該集團落腳美國洛杉磯,即向美方提出司法互助,經由美國司法部指派加州檢察官協助立案偵辦,成功鎖定機房所在據點搜索,逮捕20名成員,從6月至8月分3批遣返台灣受審。

顏志娟指出,該集團設置機房前均先遣派成員勘查,並透過專業領隊帶領團員進出,這次透過當地吳姓台商仲介,選擇在美國洛杉磯承租透天別墅設立詐騙機房,並分批率成員進駐,由集團成員假冒中國公安、警官或檢察官等身分,向中國民眾佯稱涉嫌金融詐騙洗錢將遭調查或凍結帳戶,誘導被害人配合辦理網路銀行,成功騙取帳號密碼後,即由中國地區共犯將款項提領一空,該集團在美國經營詐騙機房僅2個月餘,竟成功騙得台幣9000多萬元。

檢調根據掌握證據,鎖定在台灣的幕後主嫌鍾男和薛女,前往位於台中市南屯區的豪宅搜索,鍾男、薛女已逃跑,查扣屋內現金、AP、勞力士、鑽石、名牌包,及停放在地下室的法拉利、瑪莎拉蒂和BMW,加上存款,查扣近5000萬元所得,其中法拉利價值1000多萬、AP錶約700萬、鑽石1克拉20餘萬加上20餘個名牌包,年輕的鍾男和薛女以詐騙為業,生活奢華,另檢調也從集團成員名下查扣一輛賓士。
 
台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示,該集團「周遊列國」,在匈牙利、愛爾蘭、哥斯大黎加、智利、北賽浦路斯等國設置詐騙機房,每個地方停留2、3個月,當專案小組與當地國家建立司法合作關係時,該集團即流竄他國重設機房,查緝過程相當困難。而本案也是首件台美合作成功偵破跨境電信詐騙集團及首度移交跨境犯罪事證的案例,意義重大。(許淑惠/台中報導)

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出版時間:18:34
更新時間:23:25

詐騙集團被查扣的車輛。許淑惠攝
詐騙集團被查扣的車輛。許淑惠攝

台美司法互助,首次破獲在美設置機房的詐騙集團。中檢提供
台美司法互助,首次破獲在美設置機房的詐騙集團。中檢提供

鍾姓主嫌名下的白色法拉利跑車。市調處提供
鍾姓主嫌名下的白色法拉利跑車。市調處提供

鍾姓主嫌和女友以詐騙為業,極盡奢華買名牌包。許淑惠攝
鍾姓主嫌和女友以詐騙為業,極盡奢華買名牌包。許淑惠攝

鍾姓主嫌和女友以詐騙為業,極盡奢華買名錶、鑽石。許淑惠攝
鍾姓主嫌和女友以詐騙為業,極盡奢華買名錶、鑽石。許淑惠攝

鍾姓主嫌購買AP錶,價值700萬元。許淑惠攝
鍾姓主嫌購買AP錶,價值700萬元。許淑惠攝

在鍾姓主嫌住處查扣的1克拉鑽石。許淑惠攝
在鍾姓主嫌住處查扣的1克拉鑽石。許淑惠攝

美國司法部派員將詐團的犯罪證物交給我國。調查局提供
美國司法部派員將詐團的犯罪證物交給我國。調查局提供

在美國落網的詐騙集團陸續被遣送回台。翻攝
在美國落網的詐騙集團陸續被遣送回台。翻攝

台中市調處舉行記者會, 說明破獲該詐團經過。許淑惠攝
台中市調處舉行記者會, 說明破獲該詐團經過。許淑惠攝

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