兩岸警方聯手查詐 逮獲男女涉洗錢

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出版時間:2018/12/07 18:10
警方在謝女租屋處起獲190萬元現金和電話、電腦等證物。楊適群攝
警方在謝女租屋處起獲190萬元現金和電話、電腦等證物。楊適群攝

中國北京公安局今年8月跨海通報台灣刑事局,一名美籍華裔的60多歲中國籍婦人,在去年9月至11月間,陸續遭詐騙集團以假檢警老梗,騙走新台幣約1億1千萬。因贓款疑被洗錢匯到台灣,請求台灣警方協助。刑事局偵查第八大隊偵三隊前天前往台中市后里區搜索,逮獲2名涉嫌洗錢的男女,起獲現金190萬元。
 
警方調查,大陸通報過來的資料是一名經商的60多歲中國婦人,去年9月至11月間,接獲詐騙集團以電話假冒順豐快遞、公安、檢察官等身份佯稱涉嫌洗錢。被害人信以為真,2個月內前後匯款共1900萬人民幣和美金100萬,約折合台幣1億1千多萬元給詐騙集團,事後驚醒向大陸北京公安局報案,今年8月中方通報台灣刑事局協助追查。
 
刑事局根據資料分析,查出涉嫌詐騙的集團已在今年1月29日,由刑事局和高市刑大、台中警方等單位,合力破獲藏身台中西屯區2處詐欺機房,逮獲王姓男子為首共10名涉案男女,查扣犯案行動電話共23台、筆記型電腦5台、路由器2台等工具,與贓款新台幣8萬多元。但當時因被害人皆為中國籍,難以進一步清查。
 
北京公安局今年8月提供該名遭詐億元的婦人資料後,警方查出當時落網10名男女中的謝姓女子(26歲,詐欺前科)涉有嫌疑,前天北上台中與當地警方到后里區謝女租屋處抓人,逮捕謝女和男友張姓男子(27歲),起獲190萬8300元疑似境外洗錢回台的贓款、iPhone 7支,和近千筆大陸民眾個資,廁所內還查到K他命。
 
警方懷疑謝女張男仍從事詐騙,但兩人皆否認辯稱,鉅款是用來投資外幣、借貸,訊後依詐欺、《洗錢防制法》和《組織犯罪條例》罪嫌移送台中檢方偵辦,謝女、張男分別以5萬、3萬交保。至於被害的中國籍婦人,警方表示不清楚其身份,只知婦人在美國和中國經商。(楊適群/高雄報導)

警方搜出近千筆大陸民眾的個資,懷疑謝女仍持續進行詐騙犯罪。楊適群攝
警方搜出近千筆大陸民眾的個資,懷疑謝女仍持續進行詐騙犯罪。楊適群攝

謝女和張姓男友被警方移送台中檢方偵辦。翻攝畫面
謝女和張姓男友被警方移送台中檢方偵辦。翻攝畫面

警方在謝女租屋處查獲190萬元贓款。翻攝畫面
警方在謝女租屋處查獲190萬元贓款。翻攝畫面

刑事局南打北上台中查緝涉嫌詐欺洗錢的謝女和張姓男友。翻攝畫面
刑事局南打北上台中查緝涉嫌詐欺洗錢的謝女和張姓男友。翻攝畫面

警方今年1月曾在台中破門查緝詐騙機房,這次被逮的謝女,當時就是其中一名嫌犯。翻攝畫面
警方今年1月曾在台中破門查緝詐騙機房,這次被逮的謝女,當時就是其中一名嫌犯。翻攝畫面

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