五星飯店成黑幫地下匯兌中心 金流高達87億

出版時間:2018/10/04 15:57

為加強年底九合一選舉淨化選前治安環境,防堵賄選及暴力介入選舉,警政署執行「掃蕩地下網路選舉賭盤」、「掃黑行動專案」,配合台灣高檢署及各地區檢察署自今年9月15日起,連續實施2波「掃蕩地下通匯專案」,截至9月30日止總計執行到案地下通匯業者72人、扣押不法所得4億9067萬元,查獲帳上匯兌金額達86億756萬元。

警方分析此次專案緝獲地下通匯模式包括三類,第一是利用合法商業模式外觀如倉儲物流業、仲介業等,以其本業跨境業務便利性附帶經營地下通匯;第二是詐欺集團內部透過地下通匯方式洗錢水房;第三是專營地下通匯不法業者,其抽取傭金約匯兌金額的千分之3至百分之2間。通匯往來地區以台灣、大陸最多,並遍及香港、澳門、菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、韓國等東亞地區。

在這波掃蕩行動中,刑事局偵一大隊第一隊自去年4月起,發現以陳嫌為主的集團,專門在北市文華東方酒店、兄弟飯店等知名飯店租下一晚要價3到5萬元的高級套房,以每次預約15天方式租房後,在飯店內經營地下匯兌生意,由於租屋者戶籍都在北市,租房行動讓警方起疑發動調查。

警方發現經營地下匯兌者常帶著大型行李箱進出各飯店,警方跟監1年多上個月18日逮捕8人,查扣物證新臺幣822萬3300元、自小客車2台(賓士車、Toyota Alphard保母車)。

警方調查,去年偵辦販毒案循線向上追查一位綽號「大胖仔」男子,涉嫌販運第二級毒品大麻,經常前往台北5星級飯店與房客接觸,調查該房客設籍北市,卻長期投宿於北市各高級酒店、飯店,追查發現該集團成員經常更換飯店或房間,並禁止房務人員單獨入內打掃清潔,每周以現金支付方式結帳,出手闊綽。

警方長期蒐證掌握該集團犯罪模式,發現該集成員經常與不特定人接觸,出入飯店經常空手出,再攜帶沉重行李或包包進入飯店,一段時間後再拖旅行箱外出,有別於一般旅客住宿習慣。調查發現該集團從事地下?兌收取千分之五手續費,光是投宿高級飯店費用超過1千萬元,初估經手匯兌金額至少20億元。(突發中心劉文淵/台北報導)

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警方查扣地下匯兌查獲的現金。劉文淵攝
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刑事局頒發破案茶給有功人員。劉文淵攝
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刑事局副局長朱宗泰說明查緝成果。劉文淵攝
刑事局副局長朱宗泰說明查緝成果。劉文淵攝

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