遊民當人頭 詐騙集團賣出80億芭樂票

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出版時間:2018/09/12 17:47
檢調查扣空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。翻攝照片
檢調查扣空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。翻攝照片

(更新:新增案情)
曾因賣芭樂票而遭判刑的新北市林姓男子,居然不知悔改,涉嫌從2014年開始,找遊民、貧戶來當人頭公司負責人,向銀行請領支票之後,再以每張6000元價格賣給中盤商,再由中盤商刊登報紙廣告,以每張數萬元不等價格,轉售給中小企業或一般民眾開俗稱「芭樂票」的空頭支票,用來借貸、擔保,事後均一一跳票,檢調查出,從2016年至今,因林男販售芭樂票累積的退票金額超過80億元。新北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站搜索林男住處等6地點,並約談林男、林男母親、林男兒子等林家人,以及中盤商等共11名嫌疑人到案,全案依涉犯詐欺等罪嫌偵辦。
 
檢方指出,林姓男子2012年曾因販售芭樂票遭判刑2年4月,但他不知悔改,還夥同母親、兒子等親人,從2014年起專找遊民、貧戶或無業者當人頭,擔任林男家族開設的紙上公司登記負責人,並給每人2萬元至10萬元不等的酬勞,再以紙上公司開設銀行帳戶,用假交易等方式培養良好票據信用後,向銀行申請支票,隨即以每張支票6000元價格,賣給配合的中盤商。
 
中盤商購入空白支票後,便在全國各地張貼「支票借你」的小廣告,或報紙、網路刊登小廣告,將這些支票賣給財力不足或信用不良的中小企業、一般民眾等,且依據信用程度不同,販售價格每張數萬元不等。
 
這些中小企業與一般民眾購入芭樂票後,再用來調借現金、支付貨款、清償債務、公司申請信用狀或債務擔保之用。等到收票方軋票後,隨即跳票,而林男設立的空殼公司也會在兜售支票後辦理解散。
 
檢調查出,林男家族共虛設21家空殼公司,退票次數達575筆,由於票面金額幾乎隨便開,跳票金額最高竟有9.8億元,累計退票金額已逾80億元,受害銀行達20多家。

檢調今搜索時,除查扣相關支票本、支票打印機、公司文件、公司大小章、客戶名單、存摺帳戶、帳冊等證物外,更發現林男等人新設、未曝光的空殼公司有8家。粗估除已退票的575筆芭樂票之外,還有更多未查獲的芭樂票已流入市面,跳票金額、受害廠商人數恐持續增加。
 
新北地檢署檢察官吳秉林今指揮調查局北機站,前往新北市、新竹縣等6處搜索林男等人的住所,並約談以林男、林男母親、林男兒子為核心成員5人,以及配合中盤商等6人,共11名嫌疑人到案,晚間將陸續移送新北檢複訊。(游仁汶/新北報導)
 
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新增時間 15:57
更新時間 17:47

檢調查扣空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。翻攝照片
檢調查扣空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。翻攝照片

檢調查扣空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。翻攝照片
檢調查扣空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。翻攝照片

調查局北機站副主任陳彥有展示扣得空頭支票等證物。翻攝照片
調查局北機站副主任陳彥有展示扣得空頭支票等證物。翻攝照片

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