彰檢查獲詐貸集團 詐不法所得逾億元

出版時間:2018/06/06 19:55

彰化地檢署偵辦1起惡意拖欠銀行倒債案件,深入追查發現疑似詐貸集團案。檢警昨日展開搜索,傳喚闕姓(68歲)、陳姓(59 歲)男子等人到案說明,初步掌握該集團涉成立人頭公司詐貸15件、金額自70萬元至9百多萬元不等,貸款總金額超過1億元,未清償部分造成銀行呆帳也達4千多萬元。
 
檢方訊後以涉嫌重大,有串證之虞,將闕男、陳男聲羈,彰化地院今天召開聲押庭、下午裁定二人羈押禁見。偵辦此詐貸集團的檢察官,正是日前因嗆法官差點遭當庭逮捕的女檢察官莊珂惠。
 
彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說,檢方偵辦1家銀行提告1貸款戶涉嫌惡意拖欠、倒債案件時,檢察官莊珂惠懷疑該貸款戶利用偽造身分證,虛設人頭公司,在授信申貸過程竟提出豐富的交易資料,疑是集團性犯罪,經簽報成立專案後調查,發現該集團從2014年起,陸續成立8家人頭公司,彼此循環對開發票,偽造豐富交易資料,再向銀行申請貸款,之後即倒帳不還,初步清查至少10多家銀行受害。
 
林漢強說,檢察長黃玉垣指示主任檢察官楊仕正、檢察官莊珂惠、施教文、高如應、莊佳瑋組成專案小組,昨天指揮彰化警方、國稅局等兵分多路對該集團成員住處、營業處所、虛設行號所在等共10處展開搜索、傳喚行動,初步掌握該集團以上述手法詐貸之不法所得超過1億元以上,檢警於搜索時查扣汽車2輛、不動產2筆並凍結相關帳戶,彰檢昨天拘捕7名嫌犯,主嫌關男、陳男今天被彰化地院裁定羈押禁見。(鄧惠珍/彰化報導)

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