鈔票滿屋 地下匯兌扣2.4億 夫妻經手80億 檢追金流 不排除與選舉有關

出版時間:2019/08/21

【李宗祐╱嘉義報導】嘉義地檢署日前接獲台南市調查處提供情資,指稱吳姓夫婦涉嫌利用兩岸貨幣往來之需求,未經核准辦理兩岸匯兌業務,經由陳靜慧檢察官指揮台南市調查處、嘉義縣調查站、嘉義市調查站組成專案小組偵辦,在長期蒐證及監控後,前天分別至台北市和平東路、嘉義縣市等處搜索。最後在吳妻大埔娘家客廳,發現裝滿現金的16個旅行袋及保險箱,經清點總計達2.4億元,並帶回2人訊問。

檢察官訊問吳姓夫妻後,認定二人涉犯《銀行法》第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押禁見。檢方目前正深入追查金錢流向及來源中,也不排除與選舉有關。

裝滿現金
檢方在吳妻娘家中查扣的旅行袋,裡面全部裝滿現金。翻攝畫面
裝滿現金 檢方在吳妻娘家中查扣的旅行袋,裡面全部裝滿現金。翻攝畫面

原做塑膠材料起家 曾任國小家長會長

嘉義地檢署表示,同為45歲的吳姓夫妻自2017年12月間起,分別在台北市及嘉義市等處,以每兌換100萬元人民幣收取2000元台幣匯兌手續費之代價,從事人民幣與台幣間的匯兌業務,並將營運所得藏放於嘉義縣某處,截至目前為止,估計收取、支付金額共高達80餘億元。
據悉吳姓夫妻原在兩岸經營塑膠材料公司有成,2年多前還曾擔任過嘉義市某國小家長會長,去年還捐款幫學校蓋涼亭。夫妻倆平常做事低調,如今傳出夫妻倆長期經營地下匯兌,遭嘉義地檢署聲押的消息,讓校方大感意外。
吳男擁有營建證照,本身做塑膠材料起家,在北市和中國都設有科技公司,小孩就讀嘉義市某國小,吳男因而曾擔任該校的家長會長,配合學校推展校務,校方表示,只要聽聞有弱勢孩童的問題,吳男都會即刻提供獎助學金等資助,且曾出資上百萬元為校方設置監視器系統,去年還幫忙興建涼亭。
律師嚴庚辰表示,依據《銀行法》第125條,因犯罪獲取之財物或財產上之利益達新台幣1億元以上者,將面臨7年以上有期徒刑。
嘉義地檢署指出,明年正副總統與立法委員二合一選舉將屆,最高檢察署江惠民檢察總長、台灣高等檢察署王添盛檢察長及台灣高等檢察署台南檢察分署張清雲檢察長等首長,均嚴令查察境外資金,期盼營造乾淨選舉環境,杜絕境外勢力、資金介入及假訊息散布,以確保選舉公正及平和進行。

由於查扣的現金數目龐大,檢方花費一段時間才清點完畢。翻攝畫面
由於查扣的現金數目龐大,檢方花費一段時間才清點完畢。翻攝畫面

地下匯兌洗錢案例

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資料來源:《蘋果》資料室





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