詐貸164億 泰山第三代求重刑 2兄妹債留台灣 父罪證不足脫身

出版時間:2019/06/25

【呂志明╱台北報導】老牌食品廠泰山公司第三代家族成員詹舜淇開設的台灣欽泰國際公司,涉偽造電子零組件訂單向多家銀行詐貸164億元,最後有9億多元未清償,台北地檢署日前依違反《銀行法》起訴詹舜淇和胞妹詹雅琳,至於當時獲交保的欽泰公司董事長、2兄妹的父親詹信夫、辦理貸款的員工方俐琳,北檢調查後認為事證不足,處分不起訴。

與中國籍女友起糾紛 款項遭挪用曝光

台灣欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜等飲品到國外市場為主,負責人詹舜淇是泰山公司負責人詹逸宏的堂兄弟。2017年中國欽泰公司爆發倒債疑雲時,泰山公司曾發表聲明指稱泰山與中國欽泰沒有關係,雖持有台灣欽泰股票18.9%,但台灣欽泰只是他們的通路客戶,向他們下訂單,再將商品自營出口銷售。
不過,檢調查出,事實上詹舜淇在2012年間以從事電子零組件的三角貿易名義,在香港成立欽泰公司,並由胞妹詹雅琳擔任特助,2013年間由詹舜淇的中國籍龔姓女友引薦中國普天的子公司配合假交易,再由龔女胞妹成立的香港公司擔任供應商,佯稱向欽泰下訂單採購三星快閃記憶體晶圓、hTC手機、美光記憶體晶圓等產品。
之後詹舜淇等人再開立不實信用狀和發票,分別向台灣十多家銀行申請794筆外銷貸款,總金額高達5.4億元美金,折合台幣約164億元。但2016年間詹舜淇和龔女發生糾紛,龔女挪用其中3000多萬元款項,導致欽泰公司無法墊付資金,全案才曝光。
北檢查出,詹家兄妹利用泰山集團家族成員的名義詐貸台幣164億元,並挪用資金投資俄羅斯快捷支付等,還有約台幣11億元被洗錢到美國購買飯店、不動產,卻債留台灣,且犯後不認罪,因此建請法官重判2人各8年徒刑,並宣告沒收犯罪所得9億多元。
至於2人的父親、欽泰掛名董事長詹信夫,雖然為2兄妹的連帶保證人,但無事證可以證明他事先知情,至於辦理貸款的員工方俐琳,檢察官則認為她僅聽命行事,並不知詐貸,因此認為2人事證不足,處分不起訴。



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